La Web de Cash
La economía que le importa a tu bolsillo

PresenteGatito

Evasión del HSBC: argentinos giraron US$3.500 millones

El escándalo internacional desatado luego de que se conoció que la sede de la banca británica HSBC en Suiza ayudó a clientes a evadir miles de millones de dólares entre 2005 y 2007 mediante cuentas no declaradas, permitió conocer qué “ricos y famosos” argentinos enviaron unos 3.500 millones de dólares en sólo dos años a unas 2.552 cuentas ocultas. En total, se trata de 4.620 clientes que ubican a Argentina en el puesto número siete del ranking de países con más cuentas en operatoria ilegal. El número uno en el ranking global del HSBC es un argentino y se llama Miguel Gerardo Abadi, está radicado en Londres, es manager de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar 6.700 millones de dólares entre acciones, bonos y otros activos financieros. De todas maneras, el resto de los argentinos involucrados en la investigación denominada “SwissLeaks” (comerciantes, empresarios, deportistas y artistas) no supera el millón de dólares. La investigación, que reveló la multimillonaria evasión fiscal y sacó a la luz las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado – que en algunos casos tiene procedencia criminal-, se originó en datos extraídos por el técnico informático que trabajó en el HSBC Ginebra Hervé Falciani, que fueron entregados a la justicia fancesa. El diario francés Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que los compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales. Entre los clientes mencionados en la “Lista Falciani” aparecen el cantante David Bowie, el rey Mohamed VI de Marruecos, la modelo Elle McPherson, la actriz Joan Collins, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, el piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso, el actor norteamericano John Malkovich, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, el piloto Michael Schumacher y el futbolista uruguayo Diego Forlán, entre otros.

-.-

Arcor banners 03 300x300 ok

Rimoldi

portsaid Elles

Contacto Comercial

CONTACTO COMERCIAL

Data fiscal

lawebfiscali

Beneficio TIPA

Santander800x200

EPEC

AGEC

Banner Institucional Naranja

AGD